Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) обвинила Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.
Граждане Украины были членами преступной группировки, сообщается на сайте Генпрокуратуры Швейцарии.
Генпрокуратура направила обвинительный акт в Федеральный уголовный суд Швейцарии.
"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – сообщается в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу.
Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.
Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран, передает "Интерфакс-Украина". Существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".
