Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила кредитной организации обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули 15 октября обвинения против турецкого Halkbank, работающего с золотым трейдером Реззой Зарабом, связанным с юристом Дональда Трампа Руди Джулиани. Финансовое учреждение обвиняется в реализации многомиллиардной схемы, позволяющей избежать санкций США в отношении Ирана.
Обвинение в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций было сделано через год после того, как бывший управляющий банка Мехмет Хакан Атилла был приговорен к тюремному заключению за работу с трейдером Резой Заррабом. Точнее, за сокрытие сделок, связанных с Ираном. Интересы бизнесмена представлял Руди Джулиани.
“Как указывается в обвинительном акте, системное участие Halkbank в незаконном перемещении доходов от иранской нефти на миллиарды долларов было разработано и исполнено высокопоставленными должностными лицами банка”, - цитирует заявление американского прокурора Джеффри Бермана CNBC.
“Смелое поведение банка поддерживалось и защищалось высокопоставленными должностными лицами правительства Турции, некоторые из которых получали взятки в размере миллионов долларов за продвижение и защиту преступной схемы”, - добавил прокурор.
Как писали ранее “Вести. Экономика”, Зарраб выступает свидетелем в американском суде. Есть вероятность, что он заключил сделку с американскими властями. Ранее в своих показаниях бизнесмен упоминал причастность турецкого Aktif Bank, возглавляемого в то время зятем Эрдогана и нынешним министром энергетики Бератом Албайраком.
Что касается Руди Джулиани, то юрист Трампа последние недели постоянно фигурирует в новостях, как лицо, пытающееся влиять на внешнюю политику США. В частности, его имя “всплыло” в скандале, связанном с попыткой группы бизнесменов сменить руководство украинского “Нафтогаза” на людей, выгодных администрации Трампа. Кроме того, в документах по импичменту, Джулиани упоминается как “центральная фигура”, принимавшая самое активное участие в развитии ситуации с возможным расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
