Канадское правительство опубликовало проект новых правил, касающихся криптообменников, бирж и платежных систем, работающих с виртуальными валютами.
Согласно новому законопроекту, Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) оценила работу Канады по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в период между 2015 и 2016 годами и определила ряд недостатков, которые необходимо устранить. В проекте отмечается, что изменения в законодательстве необходимы для укрепления режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и позволят повысить соответствие мер требованиям ФАТФ.
«Лица и организации, которые осуществляют операции с цифровой валютой, будут признаваться финансовыми субъектами или отечественными/иностранными Money Services Businesses, в зависимости от обстоятельств. В соответствии с требованиями для всех MSB лицам и организациям, работающим с цифровыми валютами, необходимо будет соответствовать требованиям регулятора и зарегистрироваться в FINTRAC», — говорится в докладе правительства.
В соответствии с предлагаемыми поправками криптовалютные обменники и биржи, а также платежные системы должны будут сообщать властям о крупных транзакциях на суммы более 10 000 канадских долларов ($7700). Им также необходимо будет усилить требования к идентификации и верификации своих пользователей, если суммы транзакций превысят 1000 канадских долларов ($770).
По оценке Фрэнсиса Пулиота, соучредителя консалтинговой фирмы Catallaxy из Монреаля, криптовалютным компаниям будет сложно выполнять новые требования.
«Новое требование, касающееся крупных транзакций в криптовалюте и информации о них, означает, то компании должны будут запрашивать и хранить информацию о каждой транзакции на сумму более 10 000 канадских долларов, а также отчитываться о них. Это будет чрезвычайно сложно реализовать и потребует дополнительных расходов».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук!
