Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви", - заявила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Суд рассмотрит ходатайство СК 11 апреля в 13:00 мск.
Днем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подал повторное ходатайство об изменении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. По словам Дмитриева, смягчение меры было бы правильным сигналом инвестиционному и бизнес-сообществу.
"Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест - это было бы, безусловно, правильным сигналом для инвестиционного сообщества, бизнес-сообщества. Мы считаем, что очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости", - пояснил глава РФПИ.
Кирилл Дмитриев сообщил, что решения по повторному ходатайству он ожидает на этой неделе.
"Я раньше подавал ходатайство о домашнем аресте, как только эта ситуация случилась. Сейчас подали повторное ходатайство о смягчении меры пресечения в рамках тех заседаний, которые будут на этой неделе. Только суд может принять решение, только суд обладает полными материалами дела. Я от себя подал ходатайство, и на этой неделе будут приниматься соответствующие решения. От меня поступило ходатайство о смягчении меры пресечения", - сообщил Дмитриев.
Дело Калви появилось из-за корпоративного конфликта партнеров банка "Восточный". Ранее основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви обвинил Артема Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова в выводе средств из "Юниаструм банка" перед слиянием с банком "Восточным".
Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд руб. В марте 2019 г. Baring Vostok выиграл иск в Лондоне.
По словам Калви, предметом спора в Лондонском суде стало то, что перед слиянием "Юниаструм банка" и "Восточного" Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок.
После этого миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову.
21 февраля 2019 г. следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").
Обвинения предъявлены и другим арестованным фигурантам дела.
16 февраля 2019 г. Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который днем ранее был задержан по подозрению в мошенничестве, сообщали "Вести. Экономика".
Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").
