Активы, связанные с делом по 1MDB разбросаны по ряду стран, и в некоторых расследование продолжается.
Малайзия стремится вернуть иностранные активы на сумму около $5 млрд, связанные с государственным фондом 1MDB, созданным в 2009 году Наджибом Разаком, занимавшим в то время пост премьер-министра. Уже несколько лет ведется ряд расследований по поводу случаев взяточничества и отмывания денег высокопоставленными должностными лицами фонда и его сотрудниками в период с 2009 по 2014 год.
Как писали ранее "Вести.Экономика", По информации властей Малайзии и США, у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) было изъято порядка $4,5 млрд. При этом эксперты полагают, что за время расследования часть активов могли подорожать. В частности, связанные с бывшей дочерней компанией 1MDB SRC International.
"Эта сумма составляет около 5 миллиардов долларов, которые находятся во многих странах, все они связаны с 1MDB", - заявил заместитель комиссара Малайзийской антикоррупционной комиссии (MACC), отметив, что для возвращения этих активов будет создана отдельная рабочая группа.
По крайней мере шесть стран, включая Сингапур и Швейцарию, расследуют предполагаемые случаи взяточничества и отмывания денег в 1MDB.крупнейшее в истории борьбы с мошенничеством на правительственном уровне расследование ведется американским Минюстом с 2016 г. Ведомство подало гражданские иски с требованием конфисковать активы на сумму около $1,7 млрд, предположительно приобретенные за счет похищенных средств госфонда. В числе этих активов оказались частный самолет, роскошная недвижимость, произведения искусства и ювелирные изделия.
