Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову", - сказал источник.
Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что перед задержанием братьев Магомедовых только в Москве были проведены обыски по 70 адресам. "Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки", - уточнил собеседник агентства.
Суд подтвердил арест средств
Басманный суд Москвы сегодня подтвердил обеспечительный арест имущества и недвижимости четырех фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, всего арестовали около 1,5 млн руб. денежных средств обвиняемых."Постановлением Басманного суда от 6 марта 2018 года наложен обеспечительный арест на имущество и денежные средства обвиняемых Юсуфова, Шахова, Исаева и Гамидова", - сказала представитель суда.
По словам Царевой, у Юсуфова арестовали денежные средства на общую сумму более 100 тыс. руб., у Шахова - более 700 тыс. руб., у Исаева - более 100 тыс. руб., у Гамидова арестовали более 500 тыс. руб., а также жилое помещение и нежилое здание в Дагестане. "Арест на имущество обвиняемых бессрочный, имущество их родственников арестовано на срок до 30 июня", - уточнила пресс-секретарь.
Ранее адвокат одного из фигурантов уголовного дела Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей. Арест наложили на имущество бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Только в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного Юсуфова суд арестовал две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения - вся эта недвижимость находится в Дагестане.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
По подозрению в совершении указанных преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил в СИЗО миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд руб. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава "Интэкса", входящего в "Сумму", Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн руб. Все трое отказались признать свою вину, а защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд руб. каждого.
