Обстоятельства дела основателя фонда Baring Vostok Майка Калви непонятны для бизнеса, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Обстоятельства дела Калви непонятны для бизнеса на сегодня до конца, не транспарентны, поэтому вызывают озабоченность и негативные влияния на рынок", - заявил Костин.
"Я думаю, что сами по себе бизнесмены такие же люди, как и все, в этом плане они тоже попадают под действие закона, если они нарушают этот закон. Но любые действия в отношении бизнеса должны быть понятны, транспарентны, объяснимы для бизнеса", - отметил глава ВТБ.
"Мне кажется, если есть основания считать, что человек действительно работает здесь и не представляет угрозу для общества, то, наверное, нахождение в СИЗО, тем более длительный срок без решения суда, конечно, абсолютно неправильная вещь. В отношении Калви, я считаю, эта мера чрезмерна, безусловно, и вполне можно было допустить его оставить на свободе для выяснения всех обстоятельств", - заявил глава ВТБ.
Дело Калви появилось из-за корпоративного конфликта. Ранее основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви обвинил Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова в выводе средств из "Юниаструм банка" перед слиянием с банком "Восточным".
Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд руб.
По словам Калви, предметом спора в Лондонском суде стало то, что перед слиянием "Юниаструм банка" и "Восточного" Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок.
После этого миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову.
21 февраля 2019 г. следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").
Обвинения предъявлены и другим арестованным фигурантам дела.
16 февраля 2019 г. Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который днем ранее был задержан по подозрению в мошенничестве, сообщали "Вести. Экономика".
Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").
Следственные органы подозревают основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви в хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" через обмен доли "Первого коллекторского бюро" (ПКБ).
Следствие считает, что при совершении сделки подозреваемые утаили имеющийся у ПКБ долг и низкую ликвидность его акций.
