До конца года новый механизм противодействия финансированию терроризма ЦБ РФ распространит на все банки

ЦБ РФ может до конца года распространить на все российские банки новый механизм противодействия финансированию терроризма, заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ РФ. По его словам в пилотном проекте уже участвуют 11 кредитных организаций. "Это проект совместно с Росфинмониторингом, нами разработаны специальные индикаторы, при наступлении которых выявляются операции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма", - сообщил Д.Скобелкин. "Я думаю, что где-то оптимистично к концу года это будет распространено на все кредитные учреждения. Это засвидетельствует обратную связь специальных служб, которые очень заинтересованы в получении систематизированной информации", - сказал зампред ЦБ РФ. Он уточнил, что передает эту информацию Росфинмониторинг. "Индикаторы достаточно интересные. Они, конечно, сильно отличаются от тех, которые используются в работе по противодействию отмыванию денег", - сказал Д.Скобелкин, отметив, что среди таких индикаторов - покупка лекарств в аптеках при определенных условиях, а также неоднократный въезд в ту или иную страну.

Комментарий эксперта

В последнее время в ряду глобальных угроз терроризм вышел на первый план. Несмотря на то, что система борьбы с финансированием терроризма в России признана полностью соответствующей мировым стандартам, она продолжает улучшаться, и будет совершенствоваться далее. По статистике, причастные к финансированию террористической деятельности оперируют не такими уж и большими суммами, а с появлением нового механизма противодействия финансированию терроризма появятся дополнительные возможности для их выявления и розыска.

Оцените материал: