Задержан первый участник дела о выводе денег из "Рольфа"

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро, сообщил "Интерфакс".

Уголовное дело, по которому накануне проходили обыски в дилерских центрах группы "Рольф" в Москве и Петербурге, возбуждено в отношении четырех руководителей этой группы.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 25 июня ГСУ РФ по п. "а,б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в отношении С.А.Петрова, Т.М.Луковецкой, А.Ю.Кайро, Г.Кафкалия и иных неустановленных лиц", - сообщается в постановлении суда о проведении обыска по этому делу.

Они подозреваются в незаконном выводе из России не менее 4 млрд руб., сообщали ранее "Вести. Экономика".

• СК возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд со счетов крупнейшего автодилера

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов, - отмечается в сообщении СК.

По версии следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф эстейт", а также кипрской компании Panabel Limited, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями этих компаний для незаконного перечисления денег, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании Panabel Limited.

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании Panabel Limited акций компании "Рольф эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании Panabel Limited, открытый в австрийском банке. Далее эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили на его счета.

По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф".