Москва, 25 апреля. Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело в отношении председателя правления "Татфондбанка", депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина.
При расследовании дела, возбужденного против Мусина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), "выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого", отмечает СКР.
По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица "Татфондбанка" "в декабре 2016 г. незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с ПАО "Татфондбанк" на сумму более 1,14 млрд руб. в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб.".
При этом Мусин и подельники были осведомлены о неплатежеспособности кредитного учреждения и возможности отзыва у него лицензии ЦБ.
"В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с "ТДК-Актив", что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд руб.", - подчеркивает СКР.
По данному факту против Мусина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Советский районный суд Казани 3 марта арестовал Мусина и поместил под стражу до 16 июля.
По версии следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Полученные кредитные деньги в размере более 3 млрд руб. переведены на расчетные счета связанных с "Татфондбанком" организаций.
По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица "Татфондбанка", знающие о неплатежеспособности банка и возможности отзыва его лицензии, в декабре 2016 г. незаконно вывели залоговое имущество по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн руб.
Банк России 3 марта отозвал лицензию у "Татфондбанка", 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.
