Власти Германии продолжают собирать информацию, связанную со скандалом Danske Bank.
Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру, они выясняют, способствовал ли крупнейший банк Германии отмыванию денег и не мог ли он достаточно быстро предупредить власти о подозрительных операциях.
Danske Bank находится под следствием в нескольких странах, в том числе в Соединенных Штатах, Дании, Великобритании и Эстонии, по подозрительным платежам на общую сумму €200 млрд ($220 млрд), прошедшим через его отделение в Эстонии. Deutsche Bank выступил в качестве банка-корреспондента для Danske.
В обыске, длившемся больше суток, по информации Reuters? участвовали три прокурора и девять агентов федеральной уголовной полиции Германии. При этом в Deutsche Bank заявили, что активно сотрудничают с властями.
“Deutsche Bank всесторонне изучил факты дела и добровольно предоставил запрошенные документы, насколько это было возможно”, - говорится в сообщении банка.
Как сообщили прокуроры, занимающиеся делом, изучается период с 2014 по 2018 год: в течение этого периода в банке работал подозреваемый.
При этом по данным прокуратуры, Deutsche Bank предупредил власти о 1,1 млн подозрительных транзакций. Однако речь сейчас речь идет о нескольких десятках трансакций на сумму €12,5 млн, которые банк должен был заблокировать с самого начала или хотя бы сообщить о них властям раньше.
