Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против основателя, владельца и руководителя автодилерской группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей. Они подозреваются в незаконном выводе из России не менее 4 млрд руб.
Сергей Петров сейчас находится за границей вместе с семьей.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов, - отмечается в сообщении СК.
По версии следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф эстейт", а также кипрской компании Panabel Limited, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями этих компаний для незаконного перечисления денег, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании Panabel Limited.
С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании Panabel Limited акций компании "Рольф эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании Panabel Limited, открытый в австрийском банке. Далее эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили на его счета.
По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф".
Группа "Рольф" - крупнейший дилерский холдинг России.
Компания основана в 1991 г. Портфель брендов компании "Рольф" включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.
В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2018 группа "Рольф" признана лидером автомобильного ритейла в России. Согласно ежегодным рейтингам, группа остается крупнейшим дилерским холдингом России по объемам продаж новых автомобилей с 2014 г. по настоящее время и с 2013 г. по сегодняшний день – по реализации автомобилей с пробегом.
Согласно аудированной отчетности по стандартам МСФО, в 2018 г. выручка компании "Рольф" составила 229,667 млрд руб. (на 27,5% больше показателя 2017 г.), показатель EBITDA составил 11,929 млрд руб. (+35,7%), чистая прибыль выросла до 6,256 млрд руб. (+65,9%). Соотношение чистый долг/EBITDA на 31.12.2018 составило 1,7.
В 2018 г. "Рольф" продал 96 670 новых автомобилей, что больше результатов 2017 г. на 15%. Доля компании "Рольф" в продажах новых иномарок в России в 2018 г. выросла по сравнению с 2017 г. на 0,1 п.п. и составила 7,2%. Корпоративным клиентам в 2018 г. "Рольф" передал 25 611 новых автомобилей, что на 14% лучше показателей предыдущего года. Компания увеличила продажи автомобилей с пробегом на 34% и до 64 320 автомобилей.
В сентябре 2018 рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности компании "Рольф" на уровне ruA-. Прогноз по рейтингу стабильный. В декабре 2018 г. рейтинговое агентство Moody's присвоило корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating CFR) компании "Рольф" на уровне B1. Прогноз по рейтингу позитивный.
