Сингапур расширил уголовное расследование в отношении потоков средств, связанных со скандальным государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Власти страны проверяют Goldman Sachs, который помогал фонду в привлечении средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Полиция Гонконга изучала отношения Goldman с малайзийским фондом по крайней мере с конца 2017 г., но до недавнего времени местное подразделение самого банка не было объектом какого-либо расследования, рассказали собеседники агентства. Власти пытаются определить, поступили ли в сингапурскую дочернюю компанию Goldman какие-либо средства из $600 млн, полученных банком в качестве вознаграждения за организацию трех выпусков облигаций для 1MDB в 2012-2013 гг.
Расследование в Сингапуре создает новые сложности для американского банка. Ранее на этой неделе власти Малайзии предъявили уголовные обвинения Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом вокруг 1MDB.
Как сообщали "Вести.Экономика", в течение трех лет велось расследование того, как из 1MDB были выведены миллиарды долларов, которые использовались для приобретения недвижимости за рубежом, суперъяхт и даже для финансирования голливудских фильмов. Деньги из фонда также были обнаружены на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
По оценкам Министерства юстиции США, $4,5 млрд были украдены из 1MDB должностными лицами фонда и их партнерами в период с 2009 по 2014 гг.
Ссылки по теме
- Goldman Sachs похитил миллиарды Малайзии? Власти страны судятся со структурами банка
- История хищений из малайзийского фонда 1MDB легла в основу новой книги
- Экс-премьеру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег
Генеральный прокурор Малайзии Томми Томас обвинил банковских служащих в сговоре с Лоу с целью подкупа малайзийских государственных чиновников и заявил, что Goldman делал ложные и вводящие в заблуждение заявления с целью незаконного присвоения $2,7 млрд из доходов от трех выпусков облигаций в 2012 и 2013 гг., которые позволили привлечь $6,5 млрд для 1MDB.
Томас утверждает, что доходы в размере более $600 млн, которые Goldman получил в качестве андеррайтера и организатора продаж облигаций, "в несколько раз превышали преобладающие рыночные ставки и отраслевые нормы".
Власти Сингапура могут попытаться использовать в отношении местного подразделения Goldman новую систему соглашения об отсрочке судебного преследования, принятую страной в марте, заявили источники Bloomberg. В последнее десятилетие эта система использовались в таких странах, как США и Великобритания, для получения миллиардов долларов штрафов за нарушения закона.
