Росфинмониторинг нашел связь ряда губернаторов, депутатов, чиновников с крупными сомнительными операциями в офшорах, завил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.
"Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", - отметил глава Росфинмониторинга.
"С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", - подчеркнул Чиханчин.
История вопроса
3 апреля 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "панамские документы" юридической фирмы Mossack Fonseca, где содержались данные об офшорных активах 12 действующих и бывших мировых лидеров.ЕС пригрозил санкциями Панаме и другим офшорам, сообщали "Вести. Экономика".
Ранее министр при канцелярии президента Панамы Альваро Алеман попросил не делать из страны "козла отпущения" в связи с публикацией панамских документов. Он заявил, что Панама готова принимать ответные меры в отношении стран, которые отреагируют различными ограничительными мерами.
После публикации "панамских документов" прокуратуры Швейцарии и Аргентины начали расследование по фактам, изложенным в "панамском досье". В частности, в документах фигурирует ряд швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными компаниями. Счета офшорных компаний предположительно размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank.
Ранее налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан. Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию "хорошей новостью" и заявил о готовности начать судебные разбирательства. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после публикации расследования ICIJ покинул свой пост.
