Власти Малайзии на этой неделе выдвинули уголовные обвинения против трех дочерних компаний Goldman Sachs по подозрению в причастности американского инвестиционного банка к разрастающемуся скандалу вокруг государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет Asia Times.
Этот шаг малазийских властей пошатнул доверие к банку, отмечает издание.
В прошлом банк платил крупные суммы, когда его сотрудники оказывались в центре расследования и сталкивались с уголовными обвинениями. Однако теперь банк впервые был непосредственно обвинен в нарушении закона.
Бывшему управляющему директору Goldman Тиму Лейсснеру и бывшему сотруднику банка Нг Чонг Хва также были предъявлены обвинения наряду с главным консультантом 1MDB Жасмин Лу Ай Суон и беглым малайзийским финансистом Лоу Таек Джо, более известным как Джо Лоу. Он считается вдохновителем многомиллиардной финансовой аферы, которая включает в себя сложную сеть подставных офшорных компаний.
Генеральный прокурор Малайзии Томми Томас обвинил банковских служащих в сговоре с Лоу с целью подкупа малайзийских государственных чиновников и заявил, что Goldman сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления с целью незаконного присвоения $2,7 млрд из доходов от трех выпусков облигаций в 2012 и 2013 годах, которые позволили привлечь $6,5 млрд для 1MDB.
За свою роль в качестве андеррайтера и организатора продаж облигаций Goldman получил более $600 млн.
Ссылки по теме
- История хищений из малайзийского фонда 1MDB легла в основу новой книги
- Экс-премьеру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег
- Швейцария: Rothschild Bank замешан в махинациях с отмыванием денег в малайзийском 1MDB
По словам Томаса, Малайзия будет добиваться уголовных штрафов, "значительно превышающих" 2,7 млрд долларов, якобы незаконно присвоенных из доходов от выпуска облигаций, и $600 млн, полученных Goldman в виде вознаграждений.
Обвиняемым физлицам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штрафы в размере не менее 1 млн ринггит ($240 тыс.).
Как сообщали "Вести.Экономика", в течение трех лет велось расследование того, как из 1MDB были выведены миллиарды долларов, которые использовались для приобретения недвижимости за рубежом, суперъяхт и даже для финансирования голливудских фильмов. Деньги из фонда также были обнаружены на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
По оценкам Министерства юстиции США, $4,5 млрд были украдены из 1MDB должностными лицами фонда и их партнерами в период с 2009 по 2014 год.
Goldman Sachs последовательно отрицает обвинения. В ответ на уголовные дела, возбуждаемые в Малайзии, банк заявил, что члены бывшего правительства страны и 1MDB солгали банку о доходах от продажи облигаций.
Goldman подчеркивает, что нарушения носили ограниченный характер и были допущены небольшим количеством "сотрудников-изгоев", таких как Лейсснер и Нг.
Банк, как сообщается, готовится к потенциальным штрафам, связанным с его отношениями с 1MDB. Акции Goldman упали более чем на 30% с ноября, что привело к потере около $20 млрд акционерной стоимости.
