Суверенный фонд Абу-Даби International Petroleum Investment Co. (IPIC) обвинил американский банк Goldman Sachs в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
В среду IPIC, являвшийся ранее инвестиционным партнером 1MDB, подал в суд штата Нью-Йорк иск, в котором упомянул, помимо Goldman Sachs, ряд частных лиц, связанных с малазийским фондом, пишет газета The Wall Street Journal. "Goldman Sachs участвовал в сговоре с другими сторонами с целью подкупа бывших топ-менеджеров IPIC и Aabar Investments PJS", - отмечено в иске. Aabar является подразделением IPIC.
В иске подчеркнуто, что Goldman Sachs играл "центральную роль" в коррупционной схеме. Представитель американского банка заявил газете, что Goldman Sachs "проверяет детали предъявленных обвинений и решительно намерен опротестовать иск".
В свою очередь Минюст США в ноябре обвинил топ-менеджеров Goldman Sachs в участии в мошеннической схеме по делу 1MDB.
Обвинения в отношении Goldman Sachs могут нанести ущерб репутации банка и отрицательно сказаться на его бизнесе, полагают эксперты. IPIC и другой инвестфонд ОАЭ - Mubadala Investment Co. - являются давними клиентами Goldman Sachs , неоднократно оказывавшего им консультационные услуги и услуги по привлечению средств для финансирования сделок.
Если власти Абу-Даби откажутся от сотрудничества с Goldman Sachs, то другие ближневосточные государства, в частности, Саудовская Аравия, также могут изменить отношение к американскому банку, отмечают источники WSJ.
Суверенные фонды являются ключевыми клиентами для Goldman Sachs, банк ранее назвал такие фонды основой своего нового бизнеса. В прошлом году Goldman Sachs реорганизовал работу инвестбанкиров, чтобы улучшить покрытие госфондов. В этом году банк принял на работу бывшую служащую Белого дома Дину Пауэлл, имеющую опыт решения вопросов внешней политики, для укрепления отношений банка с суверенными фондами.
Между тем бывший партнер Goldman Sachs Тим Лейсснер, много раз посещавший Абу-Даби для встречи с топ-менеджерами IPIC во время работы фонда с 1MDB, признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и нарушении антикоррупционного законодательства в рамках обвинений, предъявленных ему Минюстом США.
Кроме того, бывший управляющий директор банка Роджер Нг арестован в Малайзии в рамках этого дела, отмечает "Интерфакс". В свою очередь Минюст США предъявил обвинения бывшему министру финансов Малайзии Джо Лоу, который отвергает обвинения и скрывается от правосудия.
Минюст США утверждает, что сговор, существовавший между Лейсснером и Лоу, позволил им вывести из 1MDB миллиарды долларов.
Goldman Sachs, который заработал комиссионные в размере $600 млн за два года, консультируя 1MDB по выпуску нескольких выпусков облигаций, настаивает на том, что работал надлежащим образом и не был осведомлен о нарушениях, допущенных его бывшими сотрудниками.
IPIC в среду направил в суд еще три иска, связанные со скандалом вокруг 1MDB, чтобы "защитить свои деловые интересы от международного организованного сговора", предъявив обвинения бывшим главам IPIC и Aabar.
