Банк России объявил о фактах манипулирования акциями ММК двумя трейдерами компании "ММК-Финанс": их прибыль от незаконных сделок достигла 80 млн руб.
Такой объем по закону расценивается как особо крупный, и такие действия квалифицируются как уголовно наказуемые, заявил директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
ЦБ направил материалы дела в правоохранительные органы.
По данным ЦБ, Ирина Мулявко и Данил Шейнин - два сотрудника "ММК-Финанс", которая выполняла функции маркет-мейкера по акциям "ММК", - в период 2015-2016 гг. неоднократно манипулировали ценой обыкновенных акций крупнейшей металлургической компании страны.
ММК и "ММК-Финанс" стали потерпевшей стороной.
Эти трейдеры также совершали сделки от имени "ММК-Финанс" с облигациями 38 эмитентов. Они покупали облигации на рынке и продавали "ММК-Финанс" по завышенной цене.
Прибыль Мулявко и Шейнина от этих операций составила 9,5 млн руб., по оценке ЦБ.
"Манипулирование осуществилось двумя сотрудниками дочерней организации ММК – "ММК-Финанс". Участники недобросовестной схемы получили на операциях с акциями ММК прибыль в размере около 80 млн руб.", - отметил Лях.
Прибыль Мулявко и Шейнина по итогам манипулирования акциями стала одной из самых большой среди подобных случаев в РФ.
В октябре ЦБ объявил о недобросовестном трейдере банка "Ак Барс", который "заработал" на таких схемах 77 млн руб., а в 2016 г. "заработок" сотрудника Deutsche Bank Юрий Хилов регулятор оценил в 250 млн руб.
Подозрительные операции были выявлены системой мониторинга ЦБ
"Мы проанализировали маркет-мейкерские сделки и выявили подозрительную схему совершения операций "ММК-Финанс" с акциями ММК, в результате которых в прибыли всегда оказывались определенные лица, что является аномальной ситуацией", - отметил Лях.
Организовал схему Данил Шейнин, а выводом прибыли занималась Ирина Мулявко.
"Фактически рыночных операций у Мулявко не было, все операции от ее имени совершались с ее же работодателем", - отметил Лях.
Как и в предыдущих случаях манипулирования с ценами акций, которые ранее выявил ЦБ, Мулявко открыла счет в брокерской компании и передала управление счетом Шейнину. Шейнин от имени Мулявко выставлял крупную заявку по завышенной цене, затем сам закрывал от имени "ММК-Финанс". После этого выставлялась противоположная заявка от имени Мулявко и также удовлетворялась маркет-мейкером.
Маркет-мейкер должен был обеспечивать узкий диапазон цен между покупкой и продажей. Это достигается тем, что при высоком спросе или предложении необходимо удовлетворять заявки.
"По договору "ММК-Финанс" должна была держать спред на акции ММК в размере 0,3%. Но спред был всегда минимум 0,6%, а порой доходил до 4,5%. Это гигантский спред", - пояснил Лях.
Поэтому средняя сумма такой сделки с акциями ММК от имени Мулявко составляла 2,5 млн руб., а обычная рыночная сделка этими же бумагами была в 20 раз меньше.
