Муаммар Каддафи – бывший глава Ливии, который был свергнут и убит. Свержение Каддафи, проходившее под демократическими лозунгами, положило начало периоду нестабильности и вооружённой борьбы за власть на территории Ливии, приведя к фактическому распаду страны на ряд самостоятельных государственных образований, росту влияния исламистов и трибализма.
Каддафи был убит в 2011 году, однако его тень все еще преследует многих политиков.
Ниже мы расскажем о 5 скандалах в Западных странах, которые связаны с Каддафи.
Джастин Трюдо, Канада
В Канаде оппозиция призывает премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в связи с громким политическим скандалом.Он разразился в среду, 27 февраля, когда экс-генпрокурор страны Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin.
Расследование в отношении одного из крупнейших в мире конгломератов началось в 2011 году после того, как правоохранительные органы страны выяснили, что представители компании давали крупные взятки чиновникам правительства покойного Муаммара Каддафи.
Канадская кампания рассчитывала на выгодные контракты в Ливии. Высокопоставленные руководители Канады также пытались помочь сыну диктатора Саади Каддафи покинуть страну и получить возможность остаться в Мексике после того, как его отец был свергнут.
Когда расследование против компании началось, Трюдо еще не занимал поста премьера. Тем не менее, как отметила Уилсон-Рейбоулд, члены кабинета министров высказывали угрозы в ее адрес и намекали на необходимость прекращения расследования. Такое же мнение высказывал и сам Трюдо.
Сам Трюдо отверг обвинения и сказал, что пост не покинет: «Я твердо утверждаю, что я и мои сотрудники всегда действовали надлежащим образом и профессионально. И поэтому я полностью не согласен с характеристикой бывшего генерального прокурора об этих событиях».
Отмечается, что Джоди Уилсон-Рейбоулд сама в настоящее время является депутатом от Либеральной партии, к которой принадлежит и Трюдо.
Николя Саркози, Франция
Тень Каддафи преследует и бывшего президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.Сам 63-летний Саркози категорически отвергает все обвинения.
В 2012 году Николя Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.
Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.
В ноябре 2016 года франко-ливанский предприниматель Зияд Такиэддин сообщил французскому новостному сайту Mediapart, что в 2006-07 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клоду Геану три чемодана, набитых банкнотами по 200 и 500 евро.
Такиэддин утверждал, что деньги поступили от Каддафи, и что общая сумма достигала пяти миллионов евро.
Газета Le Monde сообщает, что Башир Салех, который в то время возглавлял Ливийский суверенный фонд национального благосостояния, подтверждает, что Муаммар Каддафи финансировал кампанию Саркози.
Бельгия
Правоохранительные органы Бельгии проверяют информацию о выводе нескольких миллиардов евро с замороженных счетов ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в результате вторжения в страну сил НАТО. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на свои источники.По имеющейся информации, с 2012 года со счетов пропали от €3 до €5 млрд. Источник телеканала отмечает, что эти средства могли быть направлены на "потенциальное финансирование гражданской войны в течение семи лет, которая привела к крупному миграционному кризису".
В настоящее время делом занимается судебный следователь Мишель Клез. Кроме того, как сообщает RTBF, ситуацией заинтересовались федеральные депутаты королевства, которые рассматривают возможность позвать на слушания экспертов.
В марте 2018 года журнал Le Vif сообщил, что выше €11 млрд пропали с замороженных в 2011 году счетов в бельгийском банке Euroclear, принадлежавших ливийским инвестиционным структурам, которые работали в интересах семьи бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Журнал опубликовал банковскую выписку, согласно которой, по состоянию на 30 ноября 2013 года, на четырех замороженных в рамках санкций ООН счетах находились €14,2 млрд в ценных бумагах и €1,9 млрд в виде финансовых средств.
А по состоянию на конец 2017 года на этих счетах осталось, согласно официальному ответу прокуратуры Брюсселя на запрос журналистов, "чуть менее €5 млрд". Таким образом, свыше €11 млрд исчезли с замороженных счетов, хотя никакое движение средств на них, по идее, было невозможно.
Счета принадлежали двум ливийским инвестиционным компаниям: Libyan Investment Authority и ее филиалу - Lafico. Деньги были заморожены в марте 2011 года в рамках принятых СБ ООН санкций против Каддафи и его семьи.
Это произошло примерно через месяц после начала массированных авиаударов по правительственным силам Ливии авиацией НАТО. СБ ООН считал, что замороженные средства в будущем можно будет использовать на восстановление Ливии после завершения войны и создания правительства народного единства.
Goldman Sachs
В 2016 году Государственный фонд Ливии (Libyan Investment Authority) в ходе сотрудничества с одним из крупнейших в мире банков Goldman Sachs потерпел убытки в размере $1,2 млрд.Сообщается, что ливийская сторона обвиняет Goldman Sachs в подкупе чиновников Муаммара Каддафи, продаже LIA заведомо убыточных бумаг и использовании неопытности руководителей фонда в своих целях.
Бывший сотрудник Goldman Sachs Юсеф Каббаж преднамеренно нарушал нормы профессиональной этики и предоставлял ложные сведения, чтобы убедить представителей LIA пойти на заведомо провальные финансовые операции, которые привели к потере в 2008 году $1,2 млрд. Руководство Goldman Sachs уволило Каббажа вскоре после завершения сотрудничества банка с LIA.
Представители Goldman Sachs заявляют, что руководители ливийского фонда были осведомлены обо всех финансовых операциях, приобретаемых и продаваемых бумагах, называя нынешнюю позицию LIA безосновательной.
В 2014 году представители LIA подали в суд на Goldman Sachs в требованием вернуть потерянные в ходе сотрудничества деньги. Разбирательства по данному делу начались в июне 2016 года.
В итоге, Goldman Sachs выиграл судебное дело по иску ливийского суверенного фонда Libyan Investment Authority (LIA), который потребовал возместить $1,2 млрд. Судья Вивьен Роуз подчеркнула, что нет никаких доказательств того, Goldman Sachs получали сверхприбыль. Отношения фонда и Goldman Sachs «не выходили за рамки взаимовыгодных отношений, которые выстраиваются между банком и клиентом», — отметила Роуз.
LIA - нефтяной фонд объемом $60 млрд, созданный во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. Как утверждают ливийские власти, чтобы получить доступ к деньгам LIA, банкиры Goldman Sachs проявляли щедрость: оплачивали руководителям фонда проституток, полеты на частных самолетах и дорогие гостиницы. Младшего брата одного из чиновников LIA взяли в Goldman Sachs стажером.
Societe Generale
В 2018 году дочерняя компания банка Sga Societe Generale Acceptance NV была признана виновной в федеральном суде Бруклина (штат Нью-Йорк). Ей предъявили обвинения в нарушении законов США по борьбе с иностранным взяточничеством в период с 2004 по 2009 годы, во время режима Муаммара Каддафи в Ливии.В отчете Министерства юстиции США говорится, что Societe Generale заплатил ливийскому посреднику более 90 миллионов долларов, чтобы передать в качестве взятки средства высокопоставленным ливийским чиновникам в обмен на инвестиции ливийских государственных учреждений в Societe Generale.
Также в отчете отмечается, что банк обеспечил инвестиции на общую сумму около 3,7 млрд долларов и собрал 523 млн долларов прибыли от своей преступной схемы.
Кроме того, Societe Generale подписала соглашение об отсрочке судебного преследования по соответствующим обвинениям в преступном сговоре и передаче ложных отчетов.
