Закончилась первая неделя судебных разбирательств с бывшим главой президентской кампании Трампа Полом Манафортом по уголовным делам, которые возбудил против него специальный прокурор Роберт Мюллер. Напомним, он расследует ситуацию с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года.
Манафорту предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошеннических банковских операциях, мошенничестве при оформлении кредитов. Сообвиняемым Манафорта был его бывший партнер Рик Гейтс до тех пор, пока в феврале он не заключил сделку о признании вины с прокурорами и не начал сотрудничать с правительством. Он является главным свидетелем и должен в начале следующей недели дать показания против Манафорта.
На этой неделе присяжные заслушали показания нескольких людей, в том числе бухгалтеров Манафорта. Все они свидетельствовали о предполагаемом финансовом мошенничестве Манафорта. С показаниями также выступили поставщики предметов роскоши, поскольку прокурорам важно было подчеркнуть факт того, что Манафорт ведет довольно экстравагантный образ жизни, который, по их словам, финансируется за счет незаконно полученных средств.
Факт №1: Присяжные изначально настроены против Манафорта Официально судебное разбирательство началось с отбора жюри во вторник, на что, как ожидали юристы-эксперты, должно было уйти, по меньшей мере, день или два. Однако 12 присяжных и 4 заместителя были отобраны менее, чем за 8 часов.
Второй день слушаний по скандальному делу бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта завершился накануне вечером в США. Допросили десять свидетелей, но самый ожидаемый перед присяжными так и не предстал.
После этого прокурор Узо Асони выступил с 26-минутной вступительной речью, в которой обрисовал Манафорта как мошенника, который лгал об уровне своих доходов, скрывал налоги, подробности деловых отношений.Также он отметил невероятно высокие расходы Манафорта на предметы роскоши, перечислив ряд лиц, которых правительство могло бы призвать в качестве свидетелей предполагаемых злодеяний Манафорта.
При этом, сторона защиты пыталась перевести внимание на фигуру Гейтса, который, якобы, являлся основным виновником в этом деле. Один из адвокатов Манафорта Томас Зенле отметил, что Манафорт просто «доверял не тому человеку», имея в виду Гейтса.
Факт №2: Манафрт вел "роскошный" образ жизни В среду сторона обвинения сосредоточилась на расходах Манафорта на дорогостоящий ремонт его дома, костюмы и куртки, роскошные часы, элитные автомобили и резиденции.
«Прокуроры любят фокусировать внимание на всех сверхрасходах, на которые обычно идут мошенники. И Манафорт здесь не исключение», - отметил Джеффри Крамер, бывший федеральный прокурор.
Однако, когда присяжных не было в зале заседания, окружной судья США Т.С. Эллис III, который рассматривает случай Манафорта, остановил прокуроров, которые пытались предъявить документы, подтверждающие наличие дорогостоящего дома у Манафорта.
Также в среду присяжные заслушали показания Даниэля Рабина, бывшего сотрудника команды Манафорта в Украине, который занимался производством политических видеороликов с 2006 по 2014 год.
После Рабина, перед присяжными выступил спецагент ФБР Мэтью Микуска, участвовавший в расследовании ФБР в отношении дома Манафорта в Александрии, штат Вирджини. Он описал его как «роскошный» кондоминиум.
Асони предъявил ряд финансовых отчетов, изъятых ФБР, которые включали информацию о счетах в иностранных банков. Информацию о них, как утверждают прокуроры, Манафорт не раскрыл. Асони также предъявил счета за дорогостоящие ремонты на объектах, принадлежащих Манафорту во Флориде и Нью-Йорке.
Судя по всему, Эллису не понравилось, когда Асони попросил Микуски предъявить документы, касавшиеся Гейтса. Эллис спросил, зачем нужно проводить допрос, учитывая, что Гейтс должен был давать показания.
Асони также удивил наблюдателей, ответив, что Гейтс не может давать показания. Позже он разъяснил свое заявление, сказав, что правительство будет оценивать всех свидетелей.
Факт №3: Манафорт подделывал финансовые документы Большая часть четверга была посвящена показаниям Хизер Вашкун, давнего бухгалтера Манафорта.
Вашкун описала Манафорта как «хорошо осведомленного» и «прекрасно ориентирующегося в обстановке», добавив, что «он одобрял каждый выплаченный нами пенни». Гейтса она описала как «правую руку» Манафорта.
Вашкун отметила, что, несмотря на то, что она была главным лицом, ответственным за управление финансами Манафорта, она не знала о более дюжины его оффшорных счетов. Более того, она наткнулась на данные о ряде кредитов в бухгалтерских книгах Манафорта, при этом, у нее «не было» подтверждающей их кредитной документации.
Также она отметила, что Манафорт и Гейтс фальсифицировали финансовые отчеты для консалтинговой фирмы Манафорта и искажали данные о доходах фирмы для получения банковских кредитов.
Во время перекрестного допроса адвокат Манафорта Томас Зенле попытался представить Гейтса в качестве ключевой фигуры в любой проводимой незаконной финансовой деятельности, а Манафорта – человеком, попавшим под дурное влияние Гейтса.
Вашкун признала, что Гейтс играл важную роль в проведении зарубежных банковских переводов в компанию Манафорта DMP, она утверждала, что Манафорт «одобрял все расходы на личные и деловые нужды».
Факт №4: бывший бухгалтер Манафорта признала участие в сомнительных сделках В пятницу Синди Лапорта, бухгалтер Пола Манафорта, призналась, что помогала Манафорту и его заместителю Рику Гейтсу фальсифицировать финансовые документы в попытке избежать уплаты налогов.
Асони попросил Лапорта описать одну телеконференцию, которая состоялась в сентябре 2015 года.
Лапорта заявила, что во время телеконференции Гейтс попросил налоговых составителей Манафорта изменить сумму займа. Это позволило бы Манафорту выплатить меньший объем подоходного налога.
«Он пытался уменьшить объем доходов и, следовательно, объем подоходного налога, который необходимо выплатить», - заявила Лапорта, добавив, что она считает, что такое поведение «неуместно».
Однако Конор О'Брайен, работавший в то время в компании KWC, предположил в письме, которое предъявила сторона обвинения, что «сумма кредита, возможно, должна быть изменена».
Лапорта заявила, что все они в конечном итоге решили сократить сумму кредита на $900 тыс., согласно налоговым декларациям Манафорта за 2014 год, прежде чем представить декларацию за 2015 год.
Лапорта отметила, что изменила сумму кредита, однако впоследствии «очень» сожалела о своих действиях. Она сказала, что измененная сумма кредита означала, что Манафорт должен был выплатить сумму налогов на $400-500 тыс. меньше в 2015 году.
На следующий день после подачи налоговой декларации Гейтс отправил по электронной почте Лапорта версию кредитного соглашения от 16 марта 2014 года, заключенного между Davis Manafort Partners International и компанией Telmar Limited. Сторона обвинения утверждает, что Telmar – это компания, которая расположена на Кипре и которую контролирует Манафорт.
Лапорта заявила, что кредитного соглашения 2014 года «не существовало до того разговора», который у нее состоялся с Гейтсом в 2015 году. В документе стояла подпись Манафорта.
Лапорта также дала показания о других случаях мошенничества, связанного с укрыванием от налогов и банковскими махинациями, в которых принимали участие Манафорт и Гейтс. В некоторых из них частично была замешана и она.
В понедельник сторона защиты начнет длительный перекрестный допрос Лапорта. Следующим свидетелем после Лапорта станет Гейтс. И рассмотрение его показаний, как ожидается, займет несколько дней.
Факт №5: С чего началось расследование в отношении Манафорта? В марте 2017 года украинская прокуратура послала запрос властям США о том, чтобы допросить Пола Манафорта по коррупционному делу на Украине.
Его не обвиняли в совершении преступления, а хотели чтобы он дал показания по делу о незаконной передаче бывшим министром юстиции Украины Александром Лавриновичем суммы свыше $1 млн государственных денег Нью-Йоркской юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Информационное агентство АР сообщило, что в результате собственного расследования выявили факты указывающие на то, что российский миллиардер Олег Дерипаска тайно платил Манафорту деньги на борьбу с антироссийскими настроениями в США, Европе и на территории бывшего СССР. Манафорт подтвердил информацию о том, что у него был контракт с Дерипаской, но подчеркнул, что его работа касалась исключительно бизнес-интересов российского предпринимателя.
В свою очередь представитель Олега Дерипаски тоже подтвердил сотрудничество российского миллиардера и американского лоббиста исключительно в рамках бизнес-интересов Дерипаски и сообщил, что по состоянию на март 2017 года эти контракты являются предметом судебного разбирательства.
8 июля 2017 года американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось о том, что сын американского президента Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер и Пол Манафорт во время президентской избирательной кампании в 2016 году встретились с якобы «приближённым к Кремлю» российским адвокатом Наталией Весельницкой. Эту встречу анализировали в рамках расследования возможного вмешательства РФ в выборы президента США. В американских СМИ сообщалось, что Трампу-младшему сказали о наличии у адвоката информации, которая может скомпроментировать кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В свою очередь Трамп-младший заявил, что перед встречей не знал имени предполагаемого собеседника, а с самой Весельницкой они обсуждали программу по усыновлению российских детей в США, которую правительство РФ закрыло несколько лет назад. Адвокат мужа Иванки Трамп, Джареда Кушнера заявил журналистам, что в тот период у его клиента было более ста звонков и встреч с представителями более, чем 20 стран мира. В начале августа 2017 года спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство РФ в выборы президента США созвал в Вашингтоне большое жюри, которое должно проанализировать встречу сына Трампа с российским адвокатом Весельницкой.
В июле 2017 года Манафорт дал показания в комитете по разведке Сената США по вопросу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.
9 августа 2017 года американское издание The Washington Post сообщило о том, что 26 июля 2017 года, в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Манафорта в штате Вирджиния[55]. Агенты ФБР появились в доме Манафорта без предварительного предупреждения, после того, как экс-руководитель избирательного штаба Трампа добровольно встретился с сотрудниками Комитета по разведке Сената США. Представитель Манафорта подтвердил факт обыска и сообщил, что Манафорт постоянно сотрудничает с правоохранителями.
30 октября 2017 года Манафорт и его деловой партнёр Рик Гейтс сдались властям США. Им были предъявлены обвинения по 12 пунктам. 23 февраля 2017 года специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу в отмывании нескольких десятков миллионов долларов. По данным издания The Los Angeles Times, Ричард Гейтс согласился признать себя виновным в мошенничестве и дать показания против экс-главы предвыборного штаба республиканца Трампа Пола Манафорта.
15 июня 2018 года суд изменил меру пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Это решение было принято из-за того, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Манафорта в попытке давления на свидетелей.
