ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г.№115 ФЗ. Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона). Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона). Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона). В Законе определены следующие понятия:

а) доходы, полученные преступным путем;

б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

в) операции с денежными средствами или иным имуществом;

г) обязательный контроль;

д) внутренний контроль. В Законе установлены:

— меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

— операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;

— виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

— обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

— порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

— порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

— полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;

— ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.