Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений:

- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег;

- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке;

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке;

- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке;

- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег;

- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

- Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.

Кроме того, существуют еще две организации, которые формально не являются региональными группами по типу |ФАТФ, но выполняют схожие функции.

Во-первых, Группа надзорных органов международных финансовых центров, именовавшаяся до 2011 года Офшорной группой банковского надзора (ОГБН) и специализирующаяся на выработке рекомендаций для стран, являющихся офшорными зонами. В ее состав на начало лета 2012 года входят центральные банки 19 островных государств.

Во-вторых, Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая в настоящее время не признана ФАТФ, но стремится войти в состав ее региональных групп.

Россия и ряд стран участниц СНГ, а также Индия и Китай входят в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая была учреждена в 2004 году.