ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

организации, перечисленные в ст. 5 Закона о противодействии легализации доходов. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

1) кредитные организации;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3) страховые и лизинговые компании;

4) организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществ ляющие перевод денежных средств;

5) ломбарды.