Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи сделала заявление сегодня, 9 апреля, что проверит три корейских банка (Nonghyup Bank, Kookmin Bank и Hana Bank), обслуживающих криптовалютные биржи. Цель проверки – установить, собирают ли банки в связи с правилами против анонимности всю необходимую информацию о своих клиентах, совершающих переводы на криптовалютные биржи Coinone и Bithumb.
Согласно информации на странице FSC, проверка банков будет проходить с 19 по 25 апреля 2018 года.
В криптовалютном пространстве считают, что FSC Южной Кореи, проверяя банки, работающие с криптовалютными биржами, попытается собрать информацию о физических лицах, торгующих криптовалютами. После этого финансовый регулятор проверит, платят ли эти криптовалютные инвесторы налоги на криптовалютную торговлю.
На мой взгляд, схожая ситуация наблюдается и в США. В прошлом году в СШA криптовалютные биржи, такие как Bittrex, Kraken, Poloniex, GDAX начали верифицировать своих клиентов. В этом году налоговая служба в США (IRS) начала активно давить на американские криптовалютные биржи, чтобы те предоставляли информацию о своих клиентах в IRS.
Полагаю, что многие страны пойдут по пути СШA и Южной Кореи в отношении регулирования криптовалютного рынка. Скорее всего, и в России будут разработаны и приняты схожие меры.
