SEC наняла бухгалтеров для дел против VTB Capital и Credit Suisse
SEC назначила Miller Kaplan Arase LLP для контроля налогов по делам против VTB Capital и Credit Suisse. Узнайте подробности международного скандала с Мозамбиком.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назначила бухгалтерскую фирму Miller Kaplan Arase LLP, которая будет следить за налогами по делам против VTB Capital и Credit Suisse.
Речь идёт о специальных фондах, куда поступают выплаты от компаний, и с которых нужно корректно уплатить налоги. Документ SEC от 22 апреля касается именно этого технического аспекта, стало известно IF News.
Что предшествовало?
Обе компании оказались в центре громкого международного скандала, связанного с займами для Мозамбика.
В 2013–2014 годах страна заняла около $2 млрд у Credit Suisse и VTB Capital для покупки тунцеловов и береговых систем. Деньги ушли на погашение старых долгов.
В 2016 году Мозамбик объявил дефолт. Расследование показало, что инвесторы были введены в заблуждение.
Credit Suisse согласился выплатить почти $475 млн штрафов и компенсаций США и Великобритании. VTB Capital заплатит $6,4 млн, из которых $4 млн — штраф, а $2,4 млн — проценты и компенсация.
При этом SEC признала, что ВТБ не участвовал в коррупционной схеме и не совершал мошенничества.
После введения санкций британская “дочка” ВТБ лишилась доступа к банковским счетам и не смогла вовремя рассчитаться по долгам. В конце 2022 года компания перешла под внешнее управление фирмы Teneo. А в декабре 2023 года сам ВТБ подал два иска к VTB Capital Plc на сумму более €75 млн, добившись ареста активов в России.
Назначение налогового администратора — это завершающий этап сложной международной истории, в которой пересеклись инвестиции, санкции и международное регулирование.
Формально, но санкции пошли ВТБ частично на пользу, так как компания уже не несет ответственность за дочку.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!